Фінансовий моніторинг

Працівнику, відповідальному
за фінансовий моніторинг

 

ОНОВЛЕНІ ДОКУМЕНТИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,

СТАНОМ НА 30.10.2020р.! (У відповідності до вимоги НБУ №107 віл 28.07.2020р.)

           

            28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
30 липня 2020 року набула чинності Постанова НБУ №107 від 28.07.2020р. «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу».

           

            Вам необхідно привести свої документи із фінансового моніторингу у відповідність до Постанова НБУ №107 від 28.07.2020р. до 30.10.2020р.

 

Ми пропонуємо Вам замовити в нас повний пакет документів з фінансового моніторингу фінансових установ, оновлений станом на 30 жовтня 2020 року в електронному вигляді (word).

                       

У цей перелік увійшли зокрема:

  1. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу (містять відповідні порядки).
  2. Порядок здійснення належної перевірки клієнтів.
  3. Порядок проведення навчання працівників.
  4. Порядок проведення перевірок.

           

Вартість вищезазначених документів для Вашої установи становить:

3 900,00 гривень.

Рахунок для оплати можна завантажити 

 

            Якщо ви вирішили скористатися нашими послугами, вам необхідно оплатити запропонований рахунок та написати нам про оплату на наш електронний адрес: poradnyk@gmail.com .

 

                        Повний пакет документів буде надіслано на вашу електронний адрес, а  бухгалтерські документи (рахунок, акти, договори, реєстраційні документи постачальника) на Ваш поштовий адрес протягом трьох робочих днів після отримання оплати.

           

            Якщо для здійснення платежу, Вам необхідні реєстраційні документи підприємства або підприємця,  - прохання написати запит на електронну адресу: poradnyk@gmail.com і ви отримаєте документи в найкоротші терміни.

 

Документи будуть надіслані на ваш електронний адрес протягом трьох робочих днів з моменту оплати.

 

Якщо у вас залишися питання – пишіть і отримаєте відповіді.

           

                       

З повагою

Директор «Фінконсалтингмедіагруп»

Василь КАЧЕРАЙ